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杭州“泰然金融”非吸案最新进展来啦:已冻结
发布时间:2021-09-23

  2021年9月22日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外公布了关于“泰然金融”涉嫌非法吸收公众存款的案的情况通报。

  通报显示:杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。

  一、截止目前,累计冻结3.27亿元资金(含西安银行小泰账户内的1.01亿元资金)、40只股票(含公司持有的美国 IFresh股票)、9家公司股权,查封房产154套,扣押车辆32辆。

  二、公安机关再次敦促相关非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)将提成、奖金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,对拒不退还的,将依法严肃处理。

  账户名:杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户,开户银行:杭州银行滨江支行,账号:2400(打款注明:“泰然金融”业务员+还款人姓名)。

  三、公安机关再次敦促平台借款方尽快归还借款,对拒不还款的,将依法严肃处理。相关款项打款至公安机关涉案款项专户(专户信息同上,打款注明:“泰然金融”+还款人姓名)。

  公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护出借人的合法权益。

  希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反映诉求,不信谣,不传谣,对于无视法律,煽动、组织、参与非法聚集的人员,公安机关将依法严肃处理。

  据此前报道,泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线,暴雷前已稳健运营近五年,是300多万用户选择的互联网借贷信息撮合平台,截止2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。

  泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。

  2019年11月3日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称,泰然金融实控人主动投案自首。


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